Home page


AML.C@IA.GOV.AE

025572111

024990111





Frequently Asked Questions

 

 

قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن -0قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن -05936462pdfقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن -0.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن -0.pdf05/08/2019 07:52:34 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%20(20)%20لسنة%202019%20بشأن%20نظام%20قوائم%20الإرهاب%20وتطبيق%20قرارات%20مجلس%20الأمن%20-0.pdfعامة;مدقق حسابات;عضو;قطاع
الدليل الارشادي لمواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب الدليل الارشادي لمواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب 1292344pdfالدليل الارشادي لمواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/الدليل الارشادي لمواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.pdf01/07/2019 07:51:17 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/الدليل%20الارشادي%20لمواجهة%20جرائم%20غسل%20الأموال%20و%20مكافحة%20تمويل%20الإرهاب.pdfعامة;مدقق حسابات;عضو;قطاع
سياسة هيئة التأمين في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمينسياسة هيئة التأمين في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين688599DispForm.aspxaspxhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/Forms/DispForm.aspx?ID=7529/04/2019 08:08:22 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/سياسة%20هيئة%20التأمين%20في%20مواجهة%20غسل%20الأموال%20ومكافحة%20تمويل%20الإرهاب%20في%20أنشطة%20التأمين.jpgعامة;مدقق حسابات;عضو;قطاع
قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 16922839pdfقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.pdf30/04/2019 05:16:32 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2010%20لسنة%202019%20في%20شأن%20اللائحة%20التنفيذية%20للمرسوم%20بقانون%20اتحادي%20رقم%2020%20لسنة%202018.pdfعامة;مدقق حسابات;عضو;قطاع
قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابيةقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية383218pdfقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.pdf04/03/2019 06:32:20 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2024%20لسنة%202018%20في%20شأن%20اعتماد%20قائمة%20الأشخاص%20والتنظيمات%20الإرهابية.pdfعامة;عضو;قطاع
قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابيةقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابية394637pdfقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2018بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابية.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2018بشأن اعتماد قائمة الأشخاص الإرهابية.pdf04/03/2019 06:27:54 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2050%20لسنة%202018بشأن%20اعتماد%20قائمة%20الأشخاص%20الإرهابية.pdfعامة;عضو;قطاع
مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعةمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة2159651pdfمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال.pdf29/01/2019 05:29:12 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/مرسوم%20بقانون%20رقم%2020%20لسنة%202018%20في%20شأن%20مواجهة%20جرائم%20غسل%20الأموال.pdfعامة;عضو;قطاع
قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيماتقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات606468pdfقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات.pdf15/01/2019 08:38:36 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2018%20لسنة%202017%20بشأن%20اعتماد%20قائمة%20الأشخاص%20والتنظيمات.pdfعامة;عضو;قطاع
قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية 422563pdfقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.pdf15/01/2019 08:38:54 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2028%20لسنة%202017%20بشأن%20اعتماد%20قائمة%20الأشخاص%20والتنظيمات%20الإرهابية.pdfعامة;عضو;قطاع
قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب 375106pdfقرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب.pdf29/01/2019 05:38:10 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2042%20لسنة%202017%20بتعديل%20بعض%20أحكام%20قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2035%20لسنة%202014%20بشأن%20نظام%20قوائم%20الإرهاب.pdfعامة;عضو;قطاع
قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابيةقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية383381pdfقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.pdf04/03/2019 06:30:09 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2045%20لسنة%202017%20بشأن%20اعتماد%20قائمة%20الأشخاص%20والتنظيمات%20الإرهابية.pdfعامة;عضو;قطاع
قرار 13 لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمينقرار 13 لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين1139109pdfقرار13لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار13لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.pdf29/01/2019 05:32:23 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار13لسنة%202015%20تعليمات%20بشأن%20مواجهة%20غسل%20الأموال%20ومكافحة%20تمويل%20الإرهاب%20في%20أنشطة%20التأمين.pdfعامة;عضو;قطاع
قرار إداري رقم 79 بشأن دليل الارشادات لمواجهة جرائم غسل الأموالقرار إداري رقم 79 بشأن دليل الارشادات لمواجهة جرائم غسل الأموال1985149pdfقرار إداري رقم 79 بشأن دليل الارشادات لمواجهة جرائم غسل الأموال.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار إداري رقم 79 بشأن دليل الارشادات لمواجهة جرائم غسل الأموال.pdf15/01/2019 08:38:15 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20إداري%20رقم%2079%20بشأن%20دليل%20الارشادات%20لمواجهة%20جرائم%20غسل%20الأموال.pdfعامة;عضو;قطاع
قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الارهابقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الارهاب849471pdfقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الارهاب.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الارهاب.pdf04/03/2019 06:26:40 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2035%20لسنة%202014%20بشأن%20نظام%20قوائم%20الارهاب.pdfعامة;عضو;قطاع
قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2014 في شأن اعتماد التنظيمات الارهابيةقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2014 في شأن اعتماد التنظيمات الارهابية537204pdfقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2014 في شأن اعتماد التنظيمات الارهابية.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2014 في شأن اعتماد التنظيمات الارهابية.pdf04/03/2019 06:21:55 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/قرار%20مجلس%20الوزراء%20رقم%2041%20لسنة%202014%20في%20شأن%20اعتماد%20التنظيمات%20الارهابية.pdfعامة;عضو;قطاع

التعاميم


 

 

تعميم رقم (28) لسنة 2018 بشأن آلية استلام تقارير المعاملات المشبوهة عن طريق النظام الإلكتروني تعميم رقم (28) لسنة 2018 بشأن آلية استلام تقارير المعاملات المشبوهة عن طريق النظام الإلكتروني 472679pdfتعميم رقم 28 لسنة 2018 بشأن آلية استلام تقارير المعاملات المشبوهة عن طريق النظام الإلكتروني.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/تعميم رقم 28 لسنة 2018 بشأن آلية استلام تقارير المعاملات المشبوهة عن طريق النظام الإلكتروني.pdf03/03/2019 10:40:42 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/تعميم%20رقم%2028%20لسنة%202018%20بشأن%20آلية%20استلام%20تقارير%20المعاملات%20المشبوهة%20عن%20طريق%20النظام%20الإلكتروني.pdfعامة;عضو;قطاع
تعميم رقم 18 لسنة 2016 بشأن الالتزام بالتشريعات النافذة الخاصة بمكافحة غسل الأموال تعميم رقم 18 لسنة 2016 بشأن الالتزام بالتشريعات النافذة الخاصة بمكافحة غسل الأموال 628604pdfتعميم رقم 18 لسنة 2016 بشأن الالتزام بالتشريعات النافذة الخاصة بمكافحة غسل ا.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/تعميم رقم 18 لسنة 2016 بشأن الالتزام بالتشريعات النافذة الخاصة بمكافحة غسل ا.pdf03/03/2019 09:59:13 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/تعميم%20رقم%2018%20لسنة%202016%20بشأن%20الالتزام%20بالتشريعات%20النافذة%20الخاصة%20بمكافحة%20غسل%20ا.pdfعامة;عضو;قطاع
تعميم رقم (38) لسنة 2015 بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعميم رقم (38) لسنة 2015 بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 464021pdfتعميم رقم 38 لسنة 2015 بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/تعميم رقم 38 لسنة 2015 بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.pdf03/03/2019 10:26:45 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/تعميم%20رقم%2038%20لسنة%202015%20بشأن%20تطبيق%20قرار%20مجلس%20الأمن%20التابع%20للأمم%20المتحدة.pdfعامة;عضو;قطاع
تعميم 59 البيان العام لمجموعة فريق العمل المالي حول الدول عالية المخاطر تعميم 59 البيان العام لمجموعة فريق العمل المالي حول الدول عالية المخاطر 357846pdfتعميم 59 البيان العام لمجموعة فريق العمل المالي- حول الدول عالية المخاطر13.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/تعميم 59 البيان العام لمجموعة فريق العمل المالي- حول الدول عالية المخاطر13.pdf04/03/2019 06:35:32 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/تعميم%2059%20%20البيان%20العام%20لمجموعة%20فريق%20العمل%20المالي-%20حول%20الدول%20عالية%20المخاطر13.pdfعامة;عضو;قطاع
تعميم (63)- المدراء العاملين -شركات التأمينتعميم (63)- المدراء العاملين -شركات التأمين433645pdfتعميم 63- المدراء العاملين -شركات التأمين.pdfpdfhttps://ia.gov.ae/ar/AML/Documents/تعميم 63- المدراء العاملين -شركات التأمين.pdf04/03/2019 06:36:05 صhttp://twasoollive:1002/ar/AML/Documents/تعميم%2063-%20المدراء%20العاملين%20-شركات%20التأمين.pdfعامة;عضو;قطاع

Related Links

تم وضع أهم الروابط التي يمكن للأشخاص الاستفادة منها بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .



ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}

{{pollData}}

{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)